绿通科技(301322)：独立董事公开征集表决权

　

　　

　　（2）向征集人委托的公司董事会秘书办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集表决权由公司董事会秘书办公室签收授权委托书及其他相关文件：

　　（1）征集对象决定委托征集人投票的★，按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集表决权授权委托书（以下简称“授权委托书★”）。

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表决权的股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明★“独立董事公开征集表决权授权委托书”★。

　　①委托表决权的股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件★、授权委托书原件★、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

　　（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的★，则征集人将认定其授权委托无效★。

　　委托表决权的股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为： 收件人★：广东绿通新能源电动车科技股份有限公司董事会秘书办公室 联系地址：广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段 15号广东绿通新能源电动车科技股份有限公司董事会秘书办公室

　　征集人作为公司独立董事★，出席了公司于 2025年 2月 20日召开的第三届董事会第二十四次会议，并且对《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了同意票★。

　　在现场会议报到登记之前★，本人/本公司有权随时按《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司关于独立董事公开征集表决权的公告》确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改★。

　　本人/本公司作为委托人确认★，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集表决权制作并公告的《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司关于独立董事公开征集表决权的公告》全文、《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件★，对本次征集表决权等相关情况已充分了解。

　　截至 2025年 3月 3日（星期一）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

　　8、经确认有效的授权委托出现下列情形的★，征集人可以按照以下办法处理： （1）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后★，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托★，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效★；

　　7★、股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议★。

　　征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏★，并对其真实性、准确性★、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

　　（1）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点★； （2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件★；

　　（3）委托表决权的股东按上述第（2）点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会秘书办公室收到时间为准★。

　　征集人仅就股东大会上述议案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征集人对上述相关议案行使表决权的同时★，明确对本次股东大会其他议案的投票意见的，可由征集人按其意见代为表决。

　　1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人姜永宏符合《中华人民共和国证券法》第九十条★、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

　　（2）股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　③授权委托书为股东授权他人签署的★，该授权委托书应当经公证机关公证★，并将公证书连同授权委托书原件一并提交★；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

　　本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事姜永宏★，截止本公告披露日，未持有公司股票。

　　2、截至本公告披露日，征集人未持有广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份。

　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东绿通新能源电动车科技股份有限公司独立董事姜永宏作为本人/本公司的代理人出席广东绿通新能源电动车科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

　　5★、委托表决权的股东提交文件送达后，由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东或个人股东提交的前述所列示的文件进行审核★。经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

　　②委托表决权的股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；

　　3、征集方式★：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）上发布公告进行表决权征集行动。

　　征集人投票理由：征集人认为激励计划有利于建立公司★、核心团队与股东的利益共享机制★，健全公司长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定★，并按照公司其他独立董事的委托★，独立董事姜永宏作为征集人就公司 2025年第三次临时股东大会审议的 2025年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集表决权★。

　　征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集表决权方案，其具体内容如下：

　　关于本次股东大会召开的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）上的《关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号★：2025-020）。

　　由征集人针对 2025年第三次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集表决权：

　　（3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效★；

　　6、股东将其对征集事项表决权重复授权委托给征集人★，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效★。

　　征集人作为公司独立董事，与公司董事、监事★、高级管理人员★、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系★，征集表决权采取无偿的方式进行★。